Прокуратурой г.Салехарда проведена проверка индивидуального предпринимателя Булаевой Василисы Александровны о соблюдении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что 10.06.2013 Булаева В.А. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России №1 по ЯНАО. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, основным видом экономической деятельности ИП Булаевой В.А. является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В ходе проведенной проверки со стороны индивидуального предпринимателя Булаевой В.А. выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Так, Булаева В.А., являясь индивидуальным предпринимателем, в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, не исполняет возложенные на нее обязанности, а именно: ей не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, специальное должностное лицо ответственное за реализацию внутреннего контроля не назначено, перечень работников, которые должны пройти обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ИП Булаевой В.А. не утвержден.  

По выявленным нарушениям 16.06.2014 прокуратурой г.Салехарда возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Булаевой В.А. по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, выразившегося в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля.  

Согласно постановления заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Румянцева А.Л. от 28.07.2014 о назначении административного наказания, индивидуальный предприниматель Булаева В.А. признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде предупреждения.